أمل فرج تستعد دعوى قضائية جماعية محتملة ضد بنك TD Bank للحصول على تعويضات بقيمة 6.75 مليار دولار، و تقدم المدعي جيرالد غازاريك برفع هذه الدعوى، من قبل من خلال شركة المحاماة الكندية Sotos LLP. وقد صدر إشعار الدعوى في 4 يونيو، و الذي أفاد أن بنك TD وبعض مديرية …
أكمل القراءة »
أمل فرج أعلن بنك TD عن تراجع أرباح مجموعة TD Bank Group في الربع الثاني بنسبة 22% مقارنة بالعام الماضي، حيث قامت بحجز التكاليف المتعلقة بالفشل الكبير في برنامجها الأمريكي لمكافحة غسيل الأموال. وكان البنك قد حذر من الرسوم الأولية ، والتي وصلن إلى 615 مليون دولار، وكان يتحملها فيما …
أكمل القراءة »
ذكرت وكالة مكافحة غسيل الأموال الكندية، أنها فرضت غرامة تقدر بنحو 6 ملايين دولار كندي، على شركة باينانس للعملات المشفرة، بعد اختراق الشركة لقوانين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضافت الوكالة أن باينانس لم تلتزم بتسجيل علامتها التجارية كشركة أجنبية للخدمات المالية في الوقت المحدد، رغم منحها عدة فرص لإنهاء إجراءات …
أكمل القراءة » فرضت وكالة الاستخبارات المالية الكندية غرامة قدرها 9.2 مليون دولار على بنك TD Bank؛ وكان ذلك لعدم امتثاله لإجراءات غسل الأموال، وكذلك تمويل الإرهاب، وقد واجه البنك نفسه أيضًا تحقيقات امتثال في الولايات المتحدة. وتتمثل العقوبة في فرض غرامة قدرها 7.5 مليون دولار ضد بنك RBC وغرامة قدرها 1.3 مليون …
أكمل القراءة »
هاني صبري – الخبير القانوني والمحامي بالنقض ظاهرة غسل الأموال منتشرة حول العالم، ويعـرف غسـل الأمـوال بأنهـا عمليـة تحويـل كميات كبيرة من الأموال التي تـم الحصـول عليهـا بطـرق غيـر قانونيـة إلـى أمـوال يحول تبيضها كي تكون قابلة للتداول في النشـاطات العامـة . ويتمثل غسل الأموال في إخفاء أو تمويه مصدر …
أكمل القراءة »
كتبت ـ أمل فرج أصدرت النيابة العامة، خلال التحقيق اليوم الثلاثاء، أمرًا بضبط وإحضار لمتهم جديد في واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة هوج بول، وأصدرت تعليمات بالاستعلام عن أموال المتهمين من خلال البنك المركزي. ووجهت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، عدة اتهامات منها تهمة استخدام تطبيق غير مرخص، …
أكمل القراءة »
أعلن الادعاء العام الاتحادي في سويسرا الأربعاء إنه أغلق تحقيقا استمر 11 عاما يتعلق بالاشتباه في غسل أموال فيما يتعلق بثورة عام 2011 بمصر. وقال مكتب المدعي العام السويسري في بيان: «على الرغم من الطلبات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في عام 2018، يتعين على مكتب المدعي العام …
أكمل القراءة »
جريدة الأهرام الجديد الكندية