جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
تماشيا مع قوانين مكافحة التستر التجاري, أي حساب شخصي يستقبل حوالات بصورة متكررة من غير جهة عمل صاحب الحساب سواء بمبالغ صغيرة أو كبيرة يتم رصده أوتوماتيكيا وإيقافه واستدعاء صاحبه للبنك وأخذ تعهد عليه بالتزام الحساب بالحوالات الشخصية فقط كالراتب وغيرها.
هذا وإلا سيتم تصنيفه كحساب تجاري مخالف وما يترتب على ذلك من عقوبات وهي السجن عامين ثم الترحيل وسداد غرامة مليون ريال.
ومؤخرا بدأت البنوك السعودية – وعلى وجه الأخص مصرف الراجحي – بالتدقيق في الحوالات لحسابات المقيمين الشخصية واستدعاء أصحاب الحسابات المشكوك فيها.
لذا نرجو من الجميع الالتزام بالقوانين وعدم تحويل أي مبالغ لا يمكن تبريرها إلى حسابات غيرهم وكذلك عدم استقبال أي منها لحساباتهم منعا لحدوث أية مشكلات.
