جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص بأسيوط لقيامه وآخرين مقيمين بالخارج بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، واستبدالها بالعملة المحلية خارج السوق المصرفية، وتوصيلها لذويهم مقابل الحصول على عمولة.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام “سعد أ.ن” يعمل بإحدى الدول العربية، و”سيد أ.ن” يعمل بإحدى الدول العربية، و”حسن أ.ن” شقيق الأول والثانى، صانع ذهب وفضة، ومقيم فى ديروط بمحافظة أسيوط “سبق اتهامهم فى قضية “تحويلات مالية”، و”عبدالله م.ع” ومقيم بأسيوط بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثانى، وتوفيرها لراغبى الحصول عليها، حيث يقوم المتهم الثالث والرابع بسحبها من أحد البنوك وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج نقداً، أو بموجب تحويلات بنكية على حساباتهم، مقابل عمولة، فضلاً عن فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الرابع الذى اعترف بارتكابه للواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام قرابة ثلاثة ملايين جنيه مصرى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
